Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y designación de autoridades para acta

CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - N° Legajo DPPJ 35.184 - N° Matrícula DPPJ 17.777. CUIT 30-60183606-4. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle 339 N° 4100, Quilmes Oeste, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerra‐ do el 31 de julio de 2026 3) Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución. 4) Aprobación de la gestión y retribución de la Sindicatura. 5) Designación del Directorio por vencimiento de mandatos. 6) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un año. 7) Distribución de Dividendos por el ejercicio cerrado el 31/07/2026 Se deja constancia de que la sociedad no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. El Directorio Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la comunicación para su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Cont. Puhl, Raúl Juan, DNI 10.611.880, Apoderado. oct. 28 v. nov. 3 ADMINISTRADORA ESTANCIAS DEL PILAR SA Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria