Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas, de acuerdo a lo resuelto por acta de directorio N° 266 del 23/10/2026, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, el día 5 de diciembre de 2026, a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria para la Ordinaria y a las 10:15 hs. en primera convocatoria y a las 11:15 hs. en segunda convocatoria para la Extraordinaria, a celebrarse en la sede social de Ruta Provincial N° 6 km 158,500 y Río Luján, ciudad y partido de Luján, Buenos Aires. En el transcurso de las mismas se considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA: Asamblea Ordinaria 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Justificación de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026. 4. Consideración de la gestión del Directorio. 5. Aumento de capital en los términos del artículo 188 de la L.G.S., y 4° del Estatuto Social; y emisión de dos nuevas acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”, con un valor de $50 cada una y con un voto cada una; ello en virtud de la subdivisión del lote número 112 (3 parcelas). Modalidad de integración de las acciones a emitirse, renuncia de los demás socios a los derechos de acrecer y preferencia. Delegación en el directorio de la oportunidad de emisión y condiciones de pago. 6. Designación de síndico titular y suplente por el período de un año. Asamblea Extraordinaria 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración y eventual aprobación de pautas que regirán el ejercicio de la facultad del Directorio para el cobro de expensas extraordinarias, adicionales y los criterios de ajuste de la expensa ordinaria a partir de 2027. Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550. Mauricio Andrés Pérez, Apoderado. nov. 6 v. nov. 16 ASOCIACIÓN EDUCADORA ARGENTINA RUDOLF STEINER Asamblea General Ordinaria